Διαρρεύσαν κείμενο κατηγοριών φέρεται να περιγράφει ανώτατο αξιωματούχο του Γραφείου του Ουκρανού προέδρου ως οργανωτή επιχείρησης για τη νομιμοποίηση χρημάτων.
Τα στοιχεία παραπέμπουν στον Κιρίλο Μπουντάνοφ, χωρίς όμως να τον κατονομάζουν.
Νέα διάσταση παίρνει η μεγάλη έρευνα διαφθοράς στην Ουκρανία, καθώς διαρρεύσαν κείμενο κατηγοριών φέρεται να συνδέει ανώτατο αξιωματούχο του Γραφείου του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με υπόθεση ξεπλύματος χρημάτων και με προσπάθεια καταβολής εγγύησης για πρώην υπουργό.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Kyiv Independent, το κείμενο των κατηγοριών, που δημοσιοποιήθηκε από το ουκρανικό ερευνητικό μέσο Bihus.info, περιγράφει έναν αξιωματούχο του Γραφείου του προέδρου ως τον προϊστάμενο της υφυπουργού Ιρίνα Μούντρα. Η περιγραφή αυτή παραπέμπει στον Κιρίλο Μπουντάνοφ, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στην ηγεσία του Γραφείου του Προέδρου. Ωστόσο, το ίδιο το έγγραφο δεν τον κατονομάζει.
Η υπόθεση αφορά την προσπάθεια συγκέντρωσης και νομιμοποίησης περίπου 150 εκατομμυρίων γρίβνια, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 3,4 εκατομμύρια δολάρια, προκειμένου να καταβληθεί εγγύηση για τον πρώην υπουργό Ενέργειας και Δικαιοσύνης Χέρμαν Χαλουστσένκο.
Ο Χαλουστσένκο είχε κατηγορηθεί στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας για διαφθορά στην κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom, η οποία θεωρείται μία από τις σημαντικότερες υποθέσεις διαφθοράς που έχουν ερευνηθεί επί προεδρίας Ζελένσκι.
Η φερόμενη εμπλοκή της Μούντρα
Σύμφωνα με το διαρρεύσαν κατηγορητήριο, στις 9 Ιουνίου η Μούντρα φέρεται να έλαβε πρόταση από αξιωματούχο του Γραφείου του προέδρου να βοηθήσει στη μετατροπή μετρητών, τα οποία φέρεται να είχαν εγκληματική προέλευση, σε νόμιμα τραπεζικά κεφάλαια.
Στη συνέχεια, τα χρήματα θα μεταφέρονταν στον λογαριασμό του Ανώτατου Δικαστηρίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς ως εγγύηση για τον Χαλουστσένκο. Το έγγραφο υποστηρίζει ότι η Μούντρα συμφώνησε, καθώς ήταν διοικητικά και οικονομικά εξαρτημένη από τον συγκεκριμένο αξιωματούχο. Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση εμφανίζεται επίσης ο επιχειρηματίας Τιμούρ Μίντιτς, στενός συνεργάτης του Ζελένσκι, ο οποίος σύμφωνα με τις καταγγελίες αναζητούσε τρόπο να εξασφαλίσει την αποφυλάκιση του Χαλουστσένκο.
Το όνομα «Κιρίλο» στις ηχογραφήσεις
Το δημοσίευμα επικαλείται επίσης φερόμενες απομαγνητοφωνήσεις συνομιλιών της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας, NABU, οι οποίες διέρρευσαν στα μέσα ενημέρωσης. Σε αυτές γίνεται επανειλημμένα αναφορά σε έναν «Κιρίλο» και σε «Κιρίλο Ολεξίιοβιτς», ενώ σε άλλα σημεία εμφανίζεται και το επώνυμο Μπουντάνοφ. Η Μούντρα φέρεται επίσης να αναφέρεται σε επικοινωνία με τον συγκεκριμένο αξιωματούχο σχετικά με τη λειτουργία της Sense Bank.
Ο ίδιος ο Μπουντάνοφ, όταν ρωτήθηκε στις 27 Αυγούστου για τις αναφορές στις συγκεκριμένες ηχογραφήσεις, δήλωσε ότι η υπόθεση θα πρέπει να κριθεί από το δικαστήριο. Η Kyiv Independent αναφέρει ότι ζήτησε σχόλια από το Γραφείο του προέδρου, τον Μπουντάνοφ και τη Μούντρα, ενώ η NABU δεν σχολίασε την υπόθεση.
Και η Sense Bank στο επίκεντρο
Η υπόθεση επεκτείνεται και στη Sense Bank. Σύμφωνα με το διαρρεύσαν υλικό, αξιωματούχος του Γραφείου του προέδρου και η Μούντρα συναντήθηκαν στις 10 Ιουνίου με τη διοίκηση της τράπεζας. Το κατηγορητήριο υποστηρίζει ότι μετά τη συνάντηση η διοίκηση της τράπεζας συμφώνησε να συνεχίσει να λειτουργεί υπό τον άτυπο έλεγχο του συγκεκριμένου αξιωματούχου και της Μούντρα. Παράλληλα, φερόμενες συνομιλίες δείχνουν τον Μίντιτς να ζητά από τον «Κιρίλο» να αναλάβει τον έλεγχο της τράπεζας.
Οι εξελίξεις προσθέτουν νέο κεφάλαιο στη μεγάλη έρευνα διαφθοράς στην Ουκρανία. Μέχρι στιγμής, πάντως, η σύνδεση του Μπουντάνοφ με την υπόθεση προκύπτει από τη σύγκριση του διαρρεύσαντος κατηγορητηρίου με φερόμενες απομαγνητοφωνήσεις και δεν αποτελεί δικαστικά διαπιστωμένη προσωπική ευθύνη. Η έρευνα και η δικαστική διαδικασία αναμένεται να καθορίσουν την πραγματική έκταση των ευθυνών κάθε εμπλεκόμενου προσώπου.
