Έφοδος της BKA στη Deutsche Bank. Έρευνες για ξέπλυμα χρήματος σε Φρανκφούρτη και Βερολίνο. Σύνδεση με εταιρείες του Ρώσου ολιγάρχη Αμπράμοβιτς.
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγκληματολογικής Αστυνομίας (BKA) διενεργεί από το πρωί της Τετάρτης (28 Ιανουαρίου 2026) εκτεταμένες έρευνες στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και σε υποκατάστημα στο Βερολίνο, στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος.
Σύμφωνα με την Εισαγγελία Οικονομικών Εγκλημάτων της Φρανκφούρτης, που συνεργάζεται στενά με το BKA, οι έρευνες αφορούν άγνωστα μέχρι στιγμής στελέχη και υπαλλήλους της τράπεζας. Οι αρχές ερευνούν προηγούμενες επιχειρηματικές σχέσεις της Deutsche Bank με ξένες εταιρείες που θεωρούνται ύποπτες για χρήση τους ως «εργαλεία» ξεπλύματος χρήματος. Στόχος των ερευνών είναι η συλλογή πρόσθετων αποδεικτικών στοιχείων.
Σύνδεση με τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Der Spiegel και Süddeutsche Zeitung, η υπόθεση συνδέεται με εταιρείες που αποδίδονται στον Ρώσο ολιγάρχη Ρόμαν Αμπράμοβιτς, ο οποίος τελεί υπό κυρώσεις της ΕΕ από τον Μάρτιο του 2022 λόγω στενών δεσμών με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Η τράπεζα φέρεται να είχε καθυστερήσει την υποβολή αναφορών ύποπτων συναλλαγών σχετικά με αυτές τις εταιρείες.
Η Deutsche Bank επιβεβαίωσε τις έρευνες σε επίσημη δήλωσή της:
«Επιβεβαιώνουμε ότι διεξάγεται αυτή τη στιγμή μέτρο της Εισαγγελίας Φρανκφούρτης στις εγκαταστάσεις μας. Η τράπεζα συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές και δεν μπορεί να σχολιάσει περαιτέρω».
Η Εισαγγελία αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, τις εταιρείες ή το ιστορικό των σχέσεων, επικαλούμενη την εν εξελίξει έρευνα.Ιστορικό προβλημάτων με ξέπλυμα χρήματος
Η Deutsche Bank έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο για ανεπαρκή ελέγχους κατά του ξεπλύματος χρήματος και καθυστερημένες αναφορές ύποπτων δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά, τον Απρίλιο του 2022 είχαν πραγματοποιηθεί παρόμοιες έρευνες στα κεντρικά της στη Φρανκφούρτη από Εισαγγελία, BKA και BaFin, ενώ η BaFin είχε διορίσει ειδικό επόπτη για να παρακολουθεί την πρόοδο της τράπεζας στην καταπολέμηση ξεπλύματος και χρηματοδότησης τρομοκρατίας.
Η σημερινή έφοδος έρχεται σε ιδιαίτερα δυσμενή στιγμή για τη μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα, καθώς αύριο Πέμπτη (29 Ιανουαρίου) ο CEO Christian Sewing πρόκειται να παρουσιάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025, τα οποία αναμένεται να είναι τα καλύτερα εδώ και χρόνια.Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ η υπόθεση ενδέχεται να προκαλέσει νέες πιέσεις στη μετοχή και τη φήμη της τράπεζας.