Προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση της ΜΚΟ HumanRights 360 μετά τη διαβίβαση του πορίσματος της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος που εντοπίζει στοιχεία για κακοδιαχείριση μεγάλων χρηματικών ποσών προερχόμενων από χρηματοδοτήσεις από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο θα διενεργήσει η εισαγγελέας Πρωτοδικών Ελένη Μιχαλοπούλου.
Η εισαγγελική λειτουργός καλείται να αποφανθεί αν στοιχειοθετούνται σοβαρά αδικήματα, όπως αυτά της απιστίας και της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης σε βάρος του ιδρυτή και στελεχών της οργάνωσης.
Στο πόρισμα της η Αρχή περιγράφει οικονομικές δράσεις που φαίνεται να παραπέμπουν σε τριγωνικές συναλλαγές, με διακίνηση χρημάτων μέσω οργανώσεων που σχετίζονται με στελέχη της ΜΚΟ και τελικούς αποδέκτες των χρημάτων ,κατά την Αρχή, συγκεκριμένα πρόσωπα.
Η οργάνωση λειτουργεί ως διαχειριστικός φορέας κονδυλίων από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και μεμονωμένα τη Νορβηγία για συγκεκριμένα προγράμματα (EEA Grants με κονδύλια από Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν). Το πιο πρόσφατο ήταν αυτό που ανέλαβε η HumanRights360 με άλλη ΜΚΟ, και αφορούσε δράσεις για θέματα ασύλου ευάλωτων προσφύγων το οποίο έληξε το 2021 και χρηματοδοτήθηκε με ποσό περίπου 16 εκατομμυρίων ευρώ.
Σημειώνεται ότι η οργάνωση με ανακοίνωση της υποστηρίζει ότι «τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν είναι ανακριβή και εσφαλμένα» και τονίζει ότι «κάθε χρόνο ελέγχουν τα οικονομικά της πεπραγμένα ορκωτοί λογιστές».
